Información
General de la Sociedad
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Informe Anual
- Informe Anual 2008 Tamaño (pdf): 6MB.
- Informe Anual 2007 Tamaño (pdf): 5MB.
- Informe Anual 2006. Tamaño (pdf): 8MB.
- Informe Anual 2005. Tamaño (pdf): 12MB.
- Informe Anual 2004. Tamaño (pdf): 64MB.
- Informe Anual 2003. Tamaño (pdf): 5MB.
- Informe Anual 2002. Tamaño (pdf): 17MB.
- Informe Anual 2001. Tamaño (pdf): 6MB.
- Informe Anual 2000. Tamaño (pdf): 12MB.
- Informe Anual 1999. Tamaño (pdf): 4MB.
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Memoria de Sostenibilidad
- Memoria de Sostenibilidad 2008 Tamaño: 5,7 MB
- Memoria de Sostenibilidad 2005 Tamaño: 18,5 MB
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Declaraciones Ambientales
- Declaración Ambiental de Pontevedra 2008 (pdf): 5,3 MB.
- Declaración Ambiental de Huelva 2008 (pdf): 7,2 MB.
- Declaración Ambiental de Navia 2008 (pdf): 4,9 MB.
- Declaración Ambiental de Pontevedra 2007 (pdf): 5 MB.
- Declaración Ambiental de Huelva 2007 (pdf): 4 MB.
- Declaración Ambiental de Navia 2007 (pdf): 3 MB.
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La acción y el capital social |
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El capital social de Grupo Empresarial ENCE S.A., está
representado por 174.900.000 acciones al portador, de 0,9€
de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
La Sociedad Dominante tiene admitidas a cotización oficial
la totalidad de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia. La compañía fue totalmente
privatizada en julio del 2001.
Evolución del Capital Social |
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Fecha |
Operación |
Acciones
de la operación |
Acciones
tras operación |
Valor
nominal |
Capital
social (€) |
noviembre-07
(PDF)0.3MB |
Ampliación de capital con
exclusión del derecho de suscripción preferente |
5.100.000 |
174.900.000 |
0,9 |
157.410.000 |
abril-07
(PDF)0.4MB |
Desdoblamiento valor nominal acciones
5x1 |
- |
169.800.000 |
0,9 |
152.820.000 |
noviembre-05
(PDF)0.2MB
|
Apliación de capital (1 nueva
por 3 antiguas) |
8.490.000 |
33.960.000 |
4,5 |
152.820.000 |
octubre-00
(PDF)0.4MB
|
Ampliación de capital liberada
(1 nueva por 5 antiguas) |
4.245.000 |
25.470.000 |
4,5 |
114.615.000 |
| Hasta 2000 |
- |
- |
21.225.000 |
4,5 |
95.512.500 |
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Participaciones Significativas y Autocartera
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Dividendos
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Concepto
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Fecha
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Importe
bruto |
Información
adicicional |
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Dividendo
complementario |
30/06/2008
|
0,11
€ |
Con
cargo a
resultados año 2007 |
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Dividendo
a cuenta |
29/02/2008
|
0,03
€ |
Con
cargo a
resultados año 2007 |
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Dividendo
a cuenta |
02/10/2007
|
0,03
€ |
Con
cargo a
resultados año 2007 |
|
Dividendo
complementario |
16/04/2007
|
0,58
€ |
Con
cargo a
resultados año 2006 |
|
Dividendo
a cuenta |
13/02/2007
|
0,13
€ |
Con
cargo a
resultados año 2006 |
|
Dividendo
a cuenta |
09/10/2006
|
0,13
€ |
Con
cargo a
resultados año 2006 |
|
Dividendo
complementario |
12/07/2006
|
0,34
€ |
Con
cargo a
resultados año 2005 |
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Dividendo
a cuenta |
13/02/2006
|
0,13
€ |
Con
cargo a
resultados año 2005 |
|
Dividendo
a cuenta |
07/10/2005
|
0,13
€ |
Con
cargo a
resultados año 2005 |
|
Dividendo
a cuenta |
28/07/2005
|
0,13
€ |
Con
cargo a
resultados año 2005 |
|
Dividendo
complementario |
20/06/2005
|
0,30
€ |
Con
cargo a
resultados año 2004 |
|
Dividendo
a cuenta |
11/01/2005
|
0,12
€ |
Con
cargo a
resultados año 2004 |
|
Dividendo
a cuenta |
15/10/2004
|
0,12
€ |
Con
cargo a
resultados año 2004 |
|
Dividendo
a cuenta |
14/07/2004
|
0,12
€ |
Con
cargo a
resultados año 2004 |
|
Dividendo
complementario |
23/06/2004
|
0,11
€ |
Con
cargo a
resultados año 2003 |
|
Dividendo
a cuenta |
25/03/2004
|
0,22
€ |
Con
cargo a
resultados año 2003 |
|
Dividendo
a cuenta |
26/12/2003
|
0,22
€ |
Con
cargo a
resultados año 2003 |
|
Dividendo
complementario |
23/06/2003
|
0,30
€ |
Con
cargo a
resultados año 2002 |
|
Dividendo
a cuenta |
27/12/2002
|
0,15
€ |
Con
cargo a
resultados año 2002 |
|
Dividendo
complementario |
15/06/2002
|
0,30
€ |
Con
cargo a
resultados año 2001 |
|
Dividendo
a cuenta |
27/12/2001
|
0,15
€ |
Con
cargo a
resultados año 2001 |
|
Dividendo
complementario |
03/05/2001
|
2,00
€ |
Con
cargo a
resultados año 2000 |
|
Dividendo
a cuenta |
29/12/2000
|
0,40
€ |
Con
cargo a
resultados año 2000 |
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Hechos relevantes
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Cauces de comunicación con la sociedad
- RESPONSABLE:
Relación con Inversores
- DIRECCIÓN:
Grupo Empresarial ENCE, S.A. Avenida de Burgos 8-B. 28036 Madrid (Spain).Tf: 34- 913378500
- CONTACTO:
Tf:913 128 638. Email: inversores@ence.es
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Información Financiera y Registros Oficiales
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Cuentas Anuales
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- Cuenta Anual 2008. Tamaño (pdf): 4MB.
- Cuenta Anual 2007. Tamaño (pdf): 4MB.
- Cuenta Anual 2006. Tamaño (pdf): 4MB.
- Cuenta Anual 2005. Tamaño (pdf): 4MB.
- Cuenta Anual 2004. Tamaño (pdf): 3MB.
- Cuenta Anual 2003. Tamaño (pdf): 3MB.
- Cuenta Anual 2002. Tamaño (pdf): 4MB.
- Cuenta Anual 2001. Tamaño (pdf): 2MB.
- Cuenta Anual 2000. Tamaño (pdf): 2MB.
- Cuenta Anual 1999. Tamaño (pdf): 2MB.
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Informes Trimestrales
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Elija el Trimestre
que desea y haga un click en su vÌnculo para descargarse el archivo
correspondiente en formato PDF
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1º
trimestre |
2º
trimestre |
3º
trimestre |
4º
trimestre |
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año 2009
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| año
2008 |
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| año
2007 |
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| año
2006 |
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| año
2005 |
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| año
2004 |
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| año
2003 |
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En caso de que no disponga
del plug-in correspondiente, haga un click aquí.
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Información
Pública Periódica |
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Registros por modificaciones
de capital |
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Fecha |
Operación |
Acciones
de la operación |
Acciones
tras operación |
Valor
nominal |
Capital
social (€) |
marzo-10
(PDF)0.3MB |
Ampliación de Capital, 10 acciones nuevas por 21 antiguas |
83.112.890 |
258.012.890 |
0,9 |
232.211.601 |
noviembre-07
(PDF)0.3MB |
Ampliación de capital con
exclusión del derecho de suscripción preferente |
5.100.000 |
174.900.000 |
0,9 |
157.410.000 |
abril-07
(PDF)0.4MB |
Desdoblamiento valor nominal acciones
5x1 |
- |
169.800.000 |
0,9 |
152.820.000 |
noviembre-05
(PDF)0.2MB
|
Apliación de capital (1
nueva por 3 antiguas) |
8.490.000 |
33.960.000 |
4,5 |
152.820.000 |
octubre-00
(PDF)0.4MB
|
Ampliación de capital liberada
(1 nueva por 5 antiguas) |
4.245.000 |
25.470.000 |
4,5 |
114.615.000 |
| Hasta 2000 |
- |
- |
21.225.000 |
4,5 |
95.512.500 |
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|
Gobierno Corporativo
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|
Estatutos Sociales
- Estatutos Junio 2008.
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|
Reglamento de la Junta General
de Accionistas
- Reglamento de la Junta 2008. (pdf). Tamaño : 0,5
MB
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|
Reglamento del Consejo de Administración
- El Reglamento del Consejo ha sido aprobado por el Consejo
de Administración en su reunión de Junio de
2008.
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Reglamento interno de conducta
en materia relativa a los mercados de valores
- Este fichero contiene un pdf. Tamaño: 136 KB
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Consejo de Administración
| Presidente:
|
| D. Juan Luís Arregui Ciarsolo
|
Consejero Ejecutivo |
Consejero Delegado: |
| D. Antonio Palacios Esteban
|
Consejero Ejecutivo |
Vocales: |
| D. Pedro Barato Triguero
|
Consejero Externo Independiente |
| D. José Guillermo Zubía Guinea |
Consejero Externo Independiente |
| D. Gustavo Matías Clavero
|
Consejero Externo Independiente |
| D. José Manuel Serra Peris
|
Consejero Externo Independiente |
| D. José Carlos del Álamo Jiménez
|
Consejero Externo Independiente |
| RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.
|
Consejero Externo Dominical
representada pro D. Javier Arregui Abendivar |
| NORTEÑA PATRIMONIAL, S.L.
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Consejero Externo Dominical
representada por D. Jesús Ruano Mochales
|
| ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.
|
Consejero Externo Dominical
representada por D. Gonzalo Suárez Martín
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| D. Pascual Fernández Martínez |
Consejero Externo Dominical |
| D. Javier Echenique Landiríbar
|
Consejero Externo Dominical |
| D. Pedro José López Jiménez
|
Consejero Externo Dominical |
| D. Fernando Abril-Martorell Hernández
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Consejero Externo |
Secretario: |
| D. José Antonio Escalona de Molina |
No Consejero |
| Descargar currículum de los consejeros |
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Comisiones del Consejo
- Este fichero contiene un pdf. Tamaño: 92 KB
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Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe Anual de Gobierno Corporativo (2009)
- Informe Anual de Gobierno Corporativo (2008)
- Informe Anual de Gobierno Corporativo (2007)
- Informe Anual de Gobierno Corporativo (2006)
- Informe Anual de Gobierno Corporativo (2005)
- Informe Anual de Gobierno Corporativo (2004)
- Informe Anual de Gobierno Corporativo (2003)
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Juntas Generales de Accionistas
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Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2009
- Convocatoria y Orden del día
- Acuerdos e informes
- Acuerdos
- Informe de los Administradores
- Informe de los Administradores
- Informe de los Administradores
- Reglamento del Consejo de admón
- Informe previsto en art.116 LMV
- Informe sobre política retribuciones
- Quórum y resultado de las votaciones
- Discurso del Presidente
- Discurso del Consejero Delegado
- Presentación del Presidente
- Presentación del Consejero Delegado
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Junta General Ordinaria de
26 de junio de 2008
- Convocatoria y Orden del día
- Acuerdos e informes
- Acuerdos
- Informe de los Administradores, punto 5 y 6
- Informe de los Administradores, punto 7
- Informe de los Administradores, punto 8
- Reglamento del Consejo de admón
- Informe previsto en art.116 LMV
- Informe sobre política retribuciones
- Quórum y resultado de las votaciones
- Discurso del Presidente
- Discurso del Consejero Delegado
- Presentación del Presidente
- Presentación del Consejero Delegado
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Junta General Ordinaria de
30 de marzo de 2007
- Convocatoria y Orden del día
- Acuerdos e informes
- Acuerdos
- Informe de los Administradores, punto 4
- Informe de los Administradores, punto 6
- Informe de los Administradores, punto 9
- Informe de Auditor, punto 4
- Quórum y resultado de las votaciones
- Discurso del Presidente
- Discurso del Consejero Delegado
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Junta General Ordinaria de
28 de Junio de 2006
- Convocatoria y Orden del día
- Acuerdos e informes
- Acuerdos
- Informe de los Administradores, punto 4
- Informe de los Administradores, punto 5
- Informe de los Administradores, punto 6
- Quórum y resultado de las votaciones
- Discurso del Presidente
- Discurso del Consejero Delegado
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Junta General Extraordinaria
de 7 de Febrero de 2006
- Convocatoria y Orden del día
- Acuerdos e informes
- Quórum y resultado de las votaciones
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Junta General Ordinaria de
14 de Junio de 2005
- Convocatoria y Orden del día
- Acuerdos e informes
- Quórum y resultado de las votaciones
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